Прокуратура города Омска утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 49-летней предпринимательницы. Ее обвиняют по частям 2 и 3 статьи 193.1 УК РФ — в совершении валютных операций по переводу денежных средств на счета нерезидентов с предоставлением подложных документов.
По версии следствия, с июня 2022 года по сентябрь 2024 года обвиняемая вместе с неустановленным лицом, материалы в отношении которого выделены в отдельное производство, совершила незаконные валютные операции по переводу денежных средств на банковские счета нерезидентов. Общая сумма перечислений превысила 188 млн рублей.
Как полагает следствие, переводы оформлялись под видом оплаты за якобы оказанные услуги по выращиванию, прекулингу (охлаждению) и поставке цветочной продукции на основании внешнеэкономических сделок.
При этом в кредитные организации, обладающие полномочиями агента валютного контроля, обвиняемая, по данным прокуратуры, представила документы с заведомо недостоверными сведениями об основаниях, целях и назначении денежных переводов.
Уголовное дело направлено в Октябрьский районный суд Омска для рассмотрения по существу.
